Основные положения Законa о Предотвращении и Пресечении Отмывания Денежных Средств и Финансирования Терроризма
Содержание курса:
- Понимание основных требований кипрского законодательства о борьбе с отмыванием денежных средств и его назначение.
- Обзор типов предикатных преступлений, включая преступления, связанные с финансированием терроризма и отмыванием денежных средств.
- Рассмотрение полномочий отдела по борьбе с отмыванием денежных средств (МОКАС) и способов сотрудничества с соответствующими подразделениями за рубежом.
- Роль контролирующих органов на Кипре и их обязанности, полномочия и методы надзора за регулируемыми компаниями.
- Обзор отчетов о подозрительных транзакциях и отчетов о подозрительных действиях.
- Изучение конкретных требований к надлежащей проверке клиентов(CDD), включая упрощенную и усиленную проверку клиентов.
- Рассмотрение обновленных определений бенефициарного владения.
- Обзор процедуры опоры (reliance) на третьих лиц.
Целевая аудитория:
- Управляющие и сотрудники отделов бэк-офиса, комплаенса, отдела по управлению рисками и отдела AML
- Бухгалтеры, юристы, сотрудники поставщиков административных услуг
- Внутренние и внешние аудиторы
- Исполнительные и неисполнительные директора
- Консультанты по соблюдению нормативных требований / Консультанты
Ожидаемое время прохождения курса:
Время записи: 2.10 часа.
Чтение и тестирование: 50 мин.
Подготовлено:
Курс подготовлен и представлен DELFI CORPORATE SERVICES LTD. Инструктор: Светлана Тутунару, MBA, CySec Advanced Certificate – персональный идентификационный номер CN2386, имеющей практический опыт в отрасли более 15 лет, включая практические навыки в работе, связанной с законодательством MIFID, MAR, AML / TF на Кипре и в других юрисдикциях. В настоящее время выполняет функции консультанта и назначенного внутреннего аудитора и комплаенса в лицензированных брокерах, фидуциарных компаниях и фондах на Кипре.
